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603126:中材节能2018年年度股东方父亲会会材料

来自:原创| 发布时间:2019-07-14 17:25 | 作者:locoy

  2018年年度股东方父亲会

  会材料

  二〇壹九年四月什九日

  目次

  1、中材节能股份拥有限公司2018年年度股东方父亲会会议程.........................3

  2、中材节能股份拥有限公司2018年年度股东方父亲会会须知.........................53、会审议议案

  (1)关于公司2018年度监事会工干报告的议案 ......................................1

  (2)关于公司2018年度董事会工干报告的议案 ......................................5

  (3)关于公司2018年度孤立董事述职报告的议案................................38

  (4)关于公司2018年度财政决算报告的议案 .......................................50

  (5)关于公司2018年度盈利分派预案的议案 .......................................62

  (6)关于公司2018年度报告及摘要的议案 ..........................................63(7)关于2018年度任命信、存贷款方案还愿实行述况及2019年度任命信、存贷款计

  划的议案 ...........................................................................................66

  (8)关于聘用2019年度财政及外面部把持审计机构的议案.......................72

  (9)关于修订公司章程的议案.............................................................73

  (10)关于修订股东方父亲会事规则的议案..............................................81

  (11)关于修订董事会事规则的议案.................................................84

  (12)关于修订监事会事规则的议案.................................................92

  (13)关于2017年度公司董事及监事薪酬分派方案的议案.....................94

  中材节能股份拥有限公司

  2018年年度股东方父亲会会议程

  即兴场会时间:2019年4月19日西半晌14:00

  网绕开票时间:采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天即4月19日9:15-15:00

  会地点:天津市北边辰区龙洲道1号北边辰父亲厦C座21层2112室

  会议程:

  壹、掌管人发表发出产会末了尾并报告会列席情景。

  二、推选监票人(股东方代表和监事)。

  叁、审议会议案(1-13项)

  1、《关于公司2018年度监事会工干报告的议案》;

  2、《关于公司2018年度董事会工干报告的议案》;

  3、《关于公司2018年度孤立董事述职报告的议案》;